New York thu xếp tối đa 35 triệu USD từ cựu CEO Celsius Mashinsky

Tổng chưởng lý New York Letitia James ngày 9 tháng 10 công bố thỏa thuận trị giá tối đa 35 triệu USD với Alex Mashinsky, đồng sáng lập kiêm cựu CEO Celsius. Thỏa thuận cũng cấm vĩnh viễn ông tham gia ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa.

Con số này có điều kiện. Mashinsky phải trả New York 25 triệu USD nếu không giao nộp 10 triệu USD lợi ích bất chính cho chính phủ liên bang ngoài số tài sản đã bị tịch thu. Ông phải trả thêm 10 triệu USD nếu không chấp hành đầy đủ án tù liên bang. Có thể theo dõi thông tin quản lý tại trung tâm tin tức OrangeX.com.

Vụ kiện New York bao gồm gì

Bang khởi kiện năm 2023, cáo buộc Mashinsky gây hiểu lầm về mức độ an toàn, số người dùng và chiến lược đầu tư của Celsius. Văn phòng tổng chưởng lý cho biết hàng trăm nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 26.000 người tại New York.

Thỏa thuận giải quyết vụ dân sự của bang, tách biệt với vụ hình sự liên bang. Mashinsky đã nhận tội gian lận hàng hóa và chứng khoán. Tháng 5 năm 2025, ông bị tuyên 12 năm tù, ba năm giám sát, phạt 50.000 USD và tịch thu 48.393.446 USD.

Đến tháng 8 năm 2026, chủ nợ đã nhận hơn 3,4 tỷ USD trong thủ tục phá sản Celsius. Đây là quy trình riêng và không nên cộng với khoản thỏa thuận như một khoản thu hồi duy nhất.

Ý nghĩa với doanh nghiệp tiền mã hóa

Lệnh không chỉ có tiền mà còn cấm vĩnh viễn. Tuyên bố sai về an toàn, dự trữ, thanh khoản và rủi ro có thể tạo trách nhiệm pháp lý.

Báo cáo OrangeX.com về tham vấn CFTC giải thích tiến trình xây dựng quy tắc song song. Thực thi và quy tắc tương lai khác nhau nhưng đều định hình tiêu chuẩn. Người dùng nên kiểm tra lưu ký, công bố rủi ro và rút tiền; OrangeX.com Trust Center cung cấp tài nguyên bảo vệ và xác minh.

OrangeX.com Analysis

Kết quả đã xác nhận là thỏa thuận có điều kiện tối đa 35 triệu USD và lệnh cấm vĩnh viễn. Nó không thay thế bản án liên bang, tịch thu hay phân phối phá sản.

Bài học là cam kết lợi suất và an toàn cần bằng chứng, công bố rõ ràng và kiểm soát phù hợp với cách sử dụng tài sản khách hàng. Cần theo dõi điều kiện thanh toán và phần phân phối còn lại.