NY州、Celsius元CEOマシンスキー氏から最大3500万ドル確保

ニューヨーク州司法長官Letitia Jamesは10月9日、Celsius共同創業者で元CEOのAlex Mashinsky氏と最大3500万ドルの和解を確保したと発表しました。和解は同氏による証券、商品、暗号資産業界への参加を永久に禁止します。

金額は単一の即時支払いではなく条件付きです。既に没収された資産に加え、不正利益1000万ドルを連邦政府へ没収できなければ州へ2500万ドルを支払います。連邦刑の全期間を服役しない場合はさらに1000万ドルが必要です。規制情報はOrangeX.comニュースで確認できます。

ニューヨーク州訴訟の内容

州は2023年、Mashinsky氏がCelsiusの安全性、利用者数、投資戦略について投資家を誤認させたとして提訴しました。司法長官によると、ニューヨーク州の2万6000人超を含む数十万人が影響を受けました。

今回の和解は州の民事訴訟を解決するものです。商品・証券詐欺を認めた連邦刑事事件とは別で、同氏は2025年5月に禁錮12年、監督付き釈放3年、罰金5万ドル、4839万3446ドルの没収を命じられました。

2026年8月までにCelsius破産手続きから債権者へ34億ドル超が分配されました。これは別の手続きで、和解金と単一の回収額として合算すべきではありません。

暗号資産事業への意味

命令は金銭に加えて永久追放を伴います。安全性、準備資産、流動性、投資リスクについて不正確な説明をすれば法的責任が生じ得ます。

OrangeX.comのCFTC市場協議レポートは並行するルール策定を解説しています。法執行と将来規則は役割が異なりますが、いずれも事業者の基準を形作ります。利用者は保管、リスク開示、出金方法を確認し、OrangeX.com Trust Centerの保護・検証情報も参照できます。

OrangeX.com Analysis

確認された結果は最大3500万ドルの条件付き和解と永久禁止です。連邦刑、没収、破産分配を置き換えるものではありません。

利回りや安全性の主張には、証拠、明確なリスク開示、顧客資産の利用に合った管理が必要です。今後は条件付き支払いと債権者分配の進捗が焦点になります。